기업의 더 효율적인 소프트웨어
선택을 위한 17년 지원 경험
AML 소프트웨어
자금 세탁 방지(AML) 소프트웨어는 금융 기관이 지역 및 전 세계 수준에서 금융 범죄를 방지하기 위해 마련된 Bank Security Act 및 기타 금융 규제를 준수할 수 있도록 도와줍니다.
Capterra는 객관적이고, 독립적인 설명과 확인된 사용자의 리뷰를 제공합니다. 사용자가 당사 링크를 통해 공급업체를 방문할 경우 참조 수수료가 당사에 지급될 수 있습니다.
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3개 결과
정렬 기준
Ondato는 기업을 위한 자금세탁방지, 테러 방지 금융 및 부정행위방지 규정 준수 솔루션을 제공합니다.
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Ondato는 각 요구에 맞게 세심하게 조정된 다양한 고급 자금세탁방지, 테러 방지 금융 및 부정행위방지 규정 준수 솔루션을 제공합니다. Ondato는 국제 제재 목록, 정치 이념, 다양한 명부 및 미디어를 거쳐 데이터 검사를 수행함으로써 완전히 자동화된 방식으로 쉽게 온라인 공간에서 자금세탁방지, 테러 자금 조달 및 사기에 대처할 수 있게 해줍니다.
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특징
- 감시 목록
- 행동 분석
- 트랜잭션 모니터링
- 위험 관리
- 규정 준수 관리
- 경보/통지
- 부정행위 감지
- 보고/분석
- 신원 확인
- PEP 심사
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값비싼 KYC 검사에 대한 의존도를 최소화하면서 강력한 데이터 강화를 통해 원거리에서 부정 가입을 찾아냅니다. 사용자 여정에 불편이 없도록 유지하는 동시에 AML 규정을 준수하고 벌금을 방지하고 고위험 사용자를 발견합니다. SEON은 거래 사기를 줄이고 불이행 고객을 근절하며 KYC 검사를 가장 낮은 수준으로 유지할 수 있도록 실시간 소셜 미디어 조회를 사용하여 맞춤형 위험 평가를 수행하고 사기 활동을 94%의 정확도로 추적합니다.
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특징
- 감시 목록
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- 위험 관리
- 규정 준수 관리
- 경보/통지
- 부정행위 감지
- 보고/분석
- 신원 확인
- PEP 심사
자연인 및 법인의 KYC 및 AML 관리를 위한 구성 가능한 규정 준수 솔루션의 올인원 제품군입니다.
iComplyKYC는 금융 서비스 제공업체 및 해당 업체 직원을 위해 제작된 올인원 AML 소프트웨어입니다. 당사 소프트웨어를 통해 KYC 데이터 수집, 관리 및 분석을 간편하게 수행하고, 위험 관리 및 클라이언트 온보딩 방식을 개선하고, 워크플로를 자동화하고, 강력한 글로벌 규정 준수 프로그램을 유지할 수 있습니다. iComplyKYC는 기업이 가장 중요한 사람에 집중할 수 있는 자유를 제공하기 위해 고안되었습니다.
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특징
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